O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo — E-Book
Autoren : | Miguel Viegas, Carlos Sarmento |
Veröffentlichung : | 27.03.2023 |
Sprache : | Português |
Seiten : | 240 |
Herausgeber : | Vida Económica Editorial |
ISBN : | 9789897689802 |
Kategorien : | True crime / White Collar Crime, Business & economics / Banks & Banking, True crime / Organized Crime |
Sobre o livro: Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, considerado até hoje um dos mais mortíferos grupos terroristas que colocou a Nigéria a ferro e fogo durante mais de uma década. Todos se lembram do rapto das raparigas de Chibok em 2014. Muitos foram os atentados que ocorreram desde então e muitos continuarão a acontecer se se mantiverem os circuitos obscuros de financiamento onde proliferam o crime e a corrupção. Cada vez mais a segurança se torna uma competência de todos, das autoridades, das empresas e também do cidadão comum. É este o sentido das sucessivas diretivas anti-branqueamento que alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deves de reporte relativamente a qualquer movimentação suspeita. O terrorismo entrou abruptamente nas nossas vidas, sobretudo a partir do 11 se setembro de 2001 Publico Alvo: Especialistas das áreas financeiras e “compliance”, autoridades de controlo e de supervisão do sistema bancário, forças de segurança, investigadores, magistrados, público em geral assim como todas as entidades e profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da corrupção e branquamento de capitais. Temas abordados na obra: 1. Introdução 2. Enquadramento histórico da legislação antibranqueamento de capitais 3. O “compliance” e a gestão de riscos BC/FT/FP 4. O Branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo 5. Conclusão
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Details des E-Books
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